Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są różne metody na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+